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        2. news:削减近4000股美国股票“韭葱” 18个中国交易员现在组成

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          • 来源:新宝5平台-官网首页

          通过100多个独立账户管理3,900多种在美国上市的证券,产生3,100万美元的非法利润。最近,美国证券交易委员会以涉嫌操纵股票市场为由,对18名交易员进行了起诉。

          这是近年来美国股票市场上的大型市场操纵犯罪案件。目前,A股市场共有3700多家上市公司。换句话说,该交易集团涉嫌操纵的美国证券数量已超过A股市场上所有上市公司的总数。

          该贸易团伙来自中国,其大本营位于山东。目前,该贸易团伙的资产已被冻结。这18位中国商人是谁?怀疑有什么方法操纵股市?美国证券交易委员会向《证券时报》公司的记者提供了有关指控的详细信息,上述问题浮出水面。

            正寻求进一步制裁

          《证券时报》记者获悉,可追溯到6年的18位交易员操纵了市场。至少从2013年8月开始,该交易小组就参与了市场操纵计划,利用几个不同经纪公司的数十个账户人为地影响许多公开交易证券的价格,从而制造出特定股票交易活动的错觉,从而使他们能够通过人为地提高或降低股价来获取非法利润。

          该交易团伙主要操纵小批量股票。在操纵特定公开交易股票的价格时,通常至少使用两个经纪帐户。具体而言,这些交易员使用多头头寸发出多个小卖单以压低股价,然后使用一系列不同的帐户以人为地低价购买大量股票。当累积一定的头寸时,这些交易者发出少量的买单以驱动股票价格,从而控制卖出所持股票的价格。

          使用这些指示,交易者成功地实施了股票价格的操纵。在过去的六年中,交易者总共收到了3,100万美元的非法收益,约合2.2亿元人民币,涉及3,900多种被操纵的美国证券。

          在这方面,美国证券交易委员会根据相关法律对这些交易者提起诉讼。委员会寻求紧急措施,包括建立临时保护令和冻结紧急资产,以进一步违反联邦证券法来保存必要资产。委员会还要求立即说明情况,签发遣返令,加快发现证据并签发保存证据令以便及时解决问题。

          美国证券交易委员会对记者的相关指控表明,该委员会还将寻求对交易者的进一步制裁,包括对相关被告发布永久性禁令,禁止他们从事相关交易;归还违法所得,并对被告人处以罚款;以及法院认为合理和适当的其他措施。

            团伙大本营位于山东

          怀疑有18名中国商人操纵美国市场? 《证券时报》记者咨询了美国证券交易委员会,并获得了他们提供的详细信息。资料显示,即使是一些交易员也被雇用在A股上市公司中。

          美国证券交易委员会提供的信息显示,在18名交易员中,有17名是自然人,其余的是在香港注册的公司。此外,还有6名救济被告。

          马萨诸塞州地方检察官办公室宣布,其中两名商人——Jiali Wang和Xiaoxiaoong Wang被起诉。

          总的来说,有18个商人主要在山东。根据经纪账户申请文件,商户居住地主要集中在山东,包括青岛,潍坊,泰安,惠民等,其中一小部分居住在上海。其中,上述检察官王佳丽住在潍坊,居住在马萨诸塞州的韦茅斯。王晓松,现年31岁,目前居住在青岛,在马萨诸塞州阿普顿拥有一处住所。

          在美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)提供的信息中,除退休人员外,涉嫌的经销商显示出工作。记者在空中搜寻,但大多数都找不到商业信息。

          值得注意的是,根据美国证券交易委员会提供的信息,在该团伙的交易者中,还存在雇用A股上市公司或上市公司控股股东的情况。

          根据经纪人账户申请,被告人王怀龙目前居住在中国上海,受聘于宝钢集团公司。此外,目前居住在潍坊的林星受雇于潍柴动力股份有限公司。不过,山东一位知情人士告诉记者,林星并未接受采访,以了解潍柴动力的工作情况。

            IP地址留下蛛丝马迹

          美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)市场滥用监管机构负责人约瑟夫·桑森(Joseph Sanson)在评论该交易团伙操纵市场时说“非常努力”。但是即使当局将其排除在外,他们仍然在看似无关的账目中被店员发现。银行转账记录,IP地址等成为最重要的证据。

          被起诉的王加利和王小松以他人的名义向经纪公司发送了财务报表和公用事业账单,甚至伪造了银行对账单,从而间接开设了一个经纪账户来掩盖其交易行为。

          例如,在2018年初,王晓松以翟静如的名义直接或间接在一家经纪公司开了一个账户。为此,王晓松向经纪公司发送了伪造的银行对账单。

          值得注意的是,翟静如的名字也在救济被告名单上。

          值得注意的是,该交易组曾多次被警告涉嫌操纵交易,然后才被美国证券交易委员会正式指控。

          记者获悉,2014年3月,一家美国经纪公司向王佳丽发送了一封电子邮件,指出:“我们已收到通知,您帐户上的一些最新交易活动可能会进行交易,身体。”

          但是Jaiali的回复是:“所有股票都通过我的股票筛选软件进行了研究。当我发现股票交易很多时,我在价格变得有利时买了这只股票。当我可以制作照片时,我选择出售它。”

          作为回应,美国证券交易委员会认为上述回应是错误的或具有重大误导性的。因为实际上他参加了市场操纵计划,人为地影响了某些股票的价格。

          美国证券交易委员会说,上述每个被告基本上已经收到有关其交易的警告,或者至少一个帐户已被关闭。

          在收到关闭其帐户的通知后,他们通常将其操纵收益从已关闭的帐户转移到另一个经纪人帐户或外国银行帐户。

          最后,美国证券交易委员会通过银行转账记录,IP地址等发现了线索,并指控该贸易集团操纵了3,900多种美国证券。

          美国证券交易委员会说,IP地址,计算机识别信息和银行转账记录都表明,王佳丽,王小松和其他个别被告都与该团伙有关。

          具体来说,每个帐户中以被告人名义使用的IP或MAC地址与以Jiali Wang和Wang Xiaosong Wang名义的帐户相关;在某些情况下,这些被告名下的帐户也与王佳丽有关联。或以小宋王的名义进行资金转帐的帐户。

          (文章来源:《证券时报》)

          (编辑:DF387)

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